Ämnesområden som ingår i PCI Study Group

Ärendehantering (Case Management)

Utvärdera fall kontinuerligt för potentiella etiska konflikter
- Konfliktlösning
- Kategorier av etiska frågor relaterade till fall (förvaltnings-, intressekonflikter, advokat/klient)
- Tillämpliga delar av lagar, regler och förordningar

Analysera och utvärdera delar av utredningen och strategi
- Typer av utredningar
- Analytiska metoder
- Strategisk och operativ analys
- Verkan av brottsunderrättelsetjänst

Fastställ behov och utveckla strategi genom utvärdering av olika tillvägagångssätt
- Ärendeflöde
- Förhandlingsprocess
- Utredningsmetoder
- Kostnad-/nyttoanalys
- Tillämpliga delar av (Amerikanska) lagar, förordningar och regler

Hantera och tillsätta nödvändiga utredningsresurser för att nå resultat
- Bemanning och uppdrag
- Planering
- Kvalitetssäkringsprocess
- Genomgång av hanteringsprocesser

Identifiera och utvärdera förbättringsmöjligheter i utredningsprocessen.
- Ledning/juridisk översikt
- Samarbeten
- Intern och extern analys
- Lösning

Utredningsteknik och metoder (Investigative Techniques and Procedures)

Övervakning med fysiska och elektroniska hjälpmedel
- Metoder för övervakning
- Typer av övervakning
- Typer av övervakningsutrustning
- Rutiner före övervakning
- Tillämpliga delar av (amerikanska) lagar, regler och förordningar
- Dokumentation av övervakningsaktiviteter

Intervjuer och förhör av personer att få relevant information
- Intervjuteknik (elektronisk, ansikte mot ansikte, per telefon)
- Metoder för att upptäcka bedrägerier (t.ex. icke-verbal kommunikation)
- Metoder och tekniker för få fram medgivande och bekännelse
- Dokumentation och färdigställande av vittnesmål
- Tillämpliga delar av lagar, förordningar och regler (t.ex. individuella rättigheter, integritet, förhör)

Att samla in och bevara föremål och uppgifter för utvärdering och analys
- Krav på hantering av spår och bevis
- Metoder och förfaranden för beslag av spår och bevis
- Metoder och förfaranden för att bevara spår och bevis
- Kriminaltekniska möjligheter och resurser
- Tillämpliga delar av (amerikanska) lagar, regler och förordningar avseende bevis

Undersökning med fysiska och elektroniska hjälpmedel för analys av data
- Undersökningsmetoder med fysiska resurser
- Undersökningsmetoder med elektroniska resurser
- Dokumentation och rapportering av analysresultat
- Tillämpliga delar av (amerikanska) lagar, regler och förordningar avseende bevis

Samla och rapportera relevant information
- Information från federal, statliga och lokala myndigheter
- Information från företag (t ex. ömsesidig hjälp)
- Dokumentation och rapportering av information
- Tillämpliga delar av (amerikanska) lagar, regler och förordningar

Använda datorer/digitala media för att samla information/bevis
- Koncept och principer avseende datorer och digitala media
- Koncept och principer avseende digital kriminalteknik
- Dokumentation och rapportering av information
- Tillämpliga delar av (amerikanska) lagar, regler och förordningar

Speciella utredningstekniker för att samla kritisk information/bevis
- Koncept, principer och metoder avseende polygraf
- Koncept, principer och metoder avseende audio/video uppdagningar
- Koncept, principer och metoder avseende kriminalteknisk analys (t ex skrft, dokument, fingeravtryck, DNA, biometri, kemikalier, vätskor med mera)
- Koncept, principer och metoder avseende utredningar under täckmantel
- Dokumentation och rapportering av information
- Tillämpliga delar av (amerikanska) lagar, regler och förordningar
- Utveckla konfidentiella källor

Presentation av utredning (Case Presentation)

Förbereda rapporter för att styrka utredningens fynd
- Kritiska moment och utformning av en utredningsrapport
- Terminologi för utredningar
- Den logiska ordningsföljden för information
- Tillämpliga delar av (amerikanska) lagar, regler och förordningar

Förbereda och presentera vittnesmål genom att granska ärenden, möte med rådgivare och presentera relevanta fakta
- Förberedande av vittne
- Typer av vittnesmål
- Tillämpliga delar av (amerikanska) lagar, regler och förordningar (t.ex. gällande rättigheter, hörsägen, arbetsordning)